1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國107年度員工及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：108/6/28(週五)上午九時。
二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於4/30(含)前公告。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券(股)公司
股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召
集得以公告方式為之，故不另寄發。
四、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：108/4/19起至108/4/29 17:00前，請有意提案股東於上述期
間，依公司法172條之1規定以書面向本公司提出申請(郵寄者以信件寄達為憑，並請於信
封加註「股東會提案函件」字樣)。
受理處所：大聯大投資控股(股)公司股務(地址:台北市內湖區堤頂大道二段489號8樓)。
聯絡電話：02-87978860。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/5/29至108/6/25，請
逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司
(網址：http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。