1.董事会决议日期:108/03/26

2.股东会召开日期:108/06/28

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1F(会议厅)

4.召集事由一、报告事项:

(1)民国107年度营业报告

(2)审计委员会查核报告

(3)民国107年度员工及董监事酬劳分配情形报告

5.召集事由二、承认事项:

(1)民国107年度营业报告书及财务报告承认案

(2)民国107年度盈余分配承认案

6.召集事由三、讨论事项:

(1)拟修订本公司「公司章程」案

(2)拟修订本公司「资金贷与他人作业程序」案

(3)拟修订本公司「取得或处分资产处理程序」案

7.召集事由四、选举事项:无

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:108/04/30

11.停止过户截止日期:108/06/28

12.其他应叙明事项:

一、股东会日期及开会时间：108/6/28(周五)上午九时。

二、有关本公司盈余分派内容，本公司将于4/30(含)前公告。

三、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者，请书明股东

户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理机构群益金鼎证券(股)公司

股务代理部洽询。此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东，其股东会之召

集得以公告方式为之，故不另寄发。

四、依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书

面向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或300字者，均

不列入议案。提案股东应亲自或委托他人出席股东常会，并参与该项议案讨论。

受理时间：108/4/19起至108/4/29 17:00前，请有意提案股东于上述期

间，依公司法172条之1规定以书面向本公司提出申请(邮寄者以信件寄达为凭，并请于信

封加注「股东会提案函件」字样)。

受理处所：大联大投资控股(股)公司股务(地址:台北市内湖区堤顶大道二段489号8楼)。

联络电话：02-87978860。

五、本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自108/5/29至108/6/25，请

径登入电子投票平台-台湾集中保管结算所(股)公司

(网址：http://www.stockvote.com.tw)依相关说明投票。