1.董事會決議日期:107/04/24
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國106年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國106年度員工及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國106年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國106年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司現金減資案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：107年6月21日(週四)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券
(股)公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107/05/22至107/06/18，請
逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司(網址：http://www.stockvote.com
.tw)依相關說明投票。