1.董事会决议日期:107/04/24

2.股东会召开日期:107/06/21

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1F(会议厅)

4.召集事由一、报告事项:

(1)民国106年度营业报告

(2)审计委员会查核报告

(3)民国106年度员工及董监事酬劳分配情形报告

5.召集事由二、承认事项:

(1)民国106年度营业报告书及财务报告承认案

(2)民国106年度盈余分配承认案

6.召集事由三、讨论事项:

(1)本公司现金减资案

7.召集事由四、选举事项:无

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:107/04/23

11.停止过户截止日期:107/06/21

12.其他应叙明事项:

一、股东会日期及开会时间：107年6月21日(周四)上午九时。

二、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者，请书明

股东户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理机构群益金鼎证券

(股)公司股务代理部洽询。此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东，

其股东会之召集得以公告方式为之，故不另寄发。

三、本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自107/05/22至107/06/18，请

径登入电子投票平台-台湾集中保管结算所(股)公司(网址：http://www.stockvote.com

.tw)依相关说明投票。