1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國105年度營業報告
(2)審計委員會同意報告
(3)民國105年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國105年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國105年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第五屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/21
11.停止過戶截止日期:106/06/19
12.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：106年6月19日(週一)上午九時。
二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於4月30日(含)前公告。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券(股)公司股
務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集
得以公告方式為之，故不另寄發。
四、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案及受理股東對董事及獨立董事候選人之提名(本
屆董事應選11名、其中含獨立董事名額為3名)。提案限一項並以300字為限，提案超過
一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
受理時間：民國106年4月12日起至民國106年4月21日17:00前，請有意提案股東於上述期
間，依公司法172條之1規定以書面向本公司提出申請(郵寄者以信件寄達為憑，並請於信
封加註「股東會提案函件」字樣)。
受理提案地點：大聯大投資控股(股)公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段489號8樓)。
電話：02-87978860。
五、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債自106/04/21至106/06/19停止受理轉換。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106/05/20至106/06/16，請
逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(網址：http://www.stockvote.com.tw)依相
關說明投票。