1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由:
一、討論事項
(1)擬修訂公司章程案
二、報告事項
(1)民國104年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
三、承認事項
(1)民國104年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)民國104年度盈餘分配承認案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/24
6.停止過戶截止日期:105/06/22
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：105年6月22日(週三)上午九時。
二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於4月30日(含)前公告。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其
股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
四、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案
討論。受理時間：民國105年4月15日起至民國105年4月25日17:00前，請有意提案
股東於上述期間，依公司法172條之1規定以書面向本公司提出申請(郵寄者以信件
寄達為憑，並請於信封加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案地點：大聯大
投資控股(股)公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段489號8樓)。
電話：02-87978860。
五、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債自105/04/24至105/06/22停止受理轉換。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國105年5月23日至民國
105年6月19日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(網址：
http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。