1.董事会决议日期:105/03/29

2.股东会召开日期:105/06/22

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1F(会议厅)

4.召集事由:

一、讨论事项

(1)拟修订公司章程案

二、报告事项

(1)民国104年度营业报告。

(2)审计委员会查核报告。

(3)民国104年度员工及董事酬劳分配情形报告。

(4)发行国内第一次无担保转换公司债执行情形报告。

三、承认事项

(1)民国104年度营业报告书及财务报告承认案。

(2)民国104年度盈余分配承认案

四、临时动议

5.停止过户起始日期:105/04/24

6.停止过户截止日期:105/06/22

7.其他应叙明事项:

一、股东会日期及开会时间：105年6月22日(周三)上午九时。

二、有关本公司盈余分派内容，本公司将于4月30日(含)前公告。

三、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者，请书明

股东户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理人群益金鼎证券股份

有限公司股务代理部洽询。此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东，其

股东会之召集得以公告方式为之，故不另寄发。

四、依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得

以书面向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或300

字者，均不列入议案。提案股东应亲自或委托他人出席股东常会，并参与该项议案

讨论。受理时间：民国105年4月15日起至民国105年4月25日17:00前，请有意提案

股东于上述期间，依公司法172条之1规定以书面向本公司提出申请(邮寄者以信件

寄达为凭，并请于信封加注「股东会提案函件」字样)。受理提案地点：大联大

投资控股(股)公司(地址：台北市内湖区堤顶大道二段489号8楼)。

电话：02-87978860。

五、本公司发行国内第一次无担保转换公司债自105/04/24至105/06/22停止受理转换。

六、本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自民国105年5月23日至民国

105年6月19日止，请径登入电子投票平台-台湾集中保管结算所(网址：

http://www.stockvote.com.tw)依相关说明投票。