1.董事會決議日期:95/03/20
2.股東會召開日期:95/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(羅馬廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十四年度營業報告。
(二)九十五年營業計劃報告。
(三)監察人審查九十四年度決算表冊報告。
(四)訂定『員工認股權憑證發行及認股辦法報告』。
二、承認事項
(一)九十四年度決算表冊承認案。
(二)九十四年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容，本公司將於4月30日(含)前公告)。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司「公司章程」案。
(二)擬修訂本公司「背書保証作業程序」案。
(三)擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:95/04/16~95/06/14
6.其他應敘明事項:股東會日期95/06/14上午九時三十分。