1.董事会决议日期:95/03/20

2.股东会召开日期:95/06/14

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1(罗马厅)

4.召集事由:

一、报告事项

(一)九十四年度营业报告。

(二)九十五年营业计划报告。

(三)监察人审查九十四年度决算表册报告。

(四)订定『员工认股权凭证发行及认股办法报告』。

二、承认事项

(一)九十四年度决算表册承认案。

(二)九十四年度盈余分配承认案(有关盈余分配内容，本公司将于4月30日(含)前公告)。

三、讨论事项

(一)拟修订本公司「公司章程」案。

(二)拟修订本公司「背书保证作业程序」案。

(三)拟修改本公司「取得或处分资产处理程序」案。

四、临时动议

5.停止过户起迄日期:95/04/16~95/06/14

6.其他应叙明事项:股东会日期95/06/14上午九时三十分。