1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(羅馬廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國98年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(一)民國98年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國98年度盈餘分配承認案。
三、討論事項
(一)擬將可分配盈餘轉增資發行新股案。
(二)本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得友尚股份有限公司百分之百股份案。
(三)擬修訂本公司「公司章程」案。
(四)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期99/06/21上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。
此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。