1.董事会决议日期:99/04/27
2.股东会召开日期:99/06/21
3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1(罗马厅)
4.召集事由:
一、报告事项
(一)民国98年度营业报告。
(二)审计委员会查核报告。
二、承认事项
(一)民国98年度营业报告书及财务报表承认案。
(二)民国98年度盈余分配承认案。
三、讨论事项
(一)拟将可分配盈余转增资发行新股案。
(二)本公司拟以发行新股进行股份转换，取得友尚股份有限公司百分之百股份案。
(三)拟修订本公司「公司章程」案。
(四)拟修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。
(五)拟修订本公司「背书保证作业程序」案。
四、临时动议
5.停止过户起始日期:99/04/23
6.停止过户截止日期:99/06/21
7.其他应叙明事项:
一、股东会日期99/06/21上午九时
二、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号及姓名，径向本公司股务代理人群益证券股份有限公司股务代理部洽询。
此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东，其股东会之召集得以公告方式为之，故不另寄发。