1.股東會日期:99/06/30
2.重要決議事項:
品佳(股)公司
(1)通過承認九十八年度決算表冊。
(2)通過承認九十八年度盈餘分配案：
配發股東紅利總額為新台幣(以下同)604,411,879元，其中股東現金股利492,411,879元，股票股利為112,000,000元。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂「公司章程」。
凱悌(股)公司
(1)通過承認九十八年度決算表冊。
(2)通過承認九十八年度盈餘分配案：
配發股東紅利總額為新台幣(以下同)173,319,001元，其中股東現金股利90,511,871元，股票股利為82,807,130元。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無