1.股东会日期:99/06/30
2.重要决议事项:
品佳(股)公司
(1)通过承认九十八年度决算表册。
(2)通过承认九十八年度盈余分配案：
配发股东红利总额为新台币(以下同)604,411,879元，其中股东现金股利492,411,879元，股票股利为112,000,000元。
(3)通过盈余转增资发行新股案。
(4)通过修订「公司章程」。
凯悌(股)公司
(1)通过承认九十八年度决算表册。
(2)通过承认九十八年度盈余分配案：
配发股东红利总额为新台币(以下同)173,319,001元，其中股东现金股利90,511,871元，股票股利为82,807,130元。
(3)通过盈余转增资发行新股案。
(4)通过修订「资金贷与他人作业程序」。
(5)通过修订「背书保证作业程序」。
3.年度财务报表之承认﹝请输入是或否﹞:是
4.其它应叙明事项:无