1.董事會決議日期:103/04/29
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)民國102年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(1)民國102年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)民國102年度盈餘分配承認案。
三、討論暨選舉事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)選舉本公司第四屆董事案。
(4)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：103年6月18日(週三)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之
召集得以公告方式為之，故不另寄發。
三、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，行使期間自103年5月19日至103年6月
15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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