1.股東會日期:99/06/21
2.重要決議事項:
一、通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認九十八年度盈餘分配案：
每股配發現金股利新台幣2元及股票股利新台幣1.8元。
三、通過將可分配盈餘轉增資發行新股案。
四、通過發行新股進行股份轉換，取得友尚股份有限公司百分之百股份案。
五、通過修訂本公司「公司章程」。
六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無