1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(羅馬廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十八年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(一)民國九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國九十八年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容，本公司將於4月30日(含)前
公告)。
三、討論事項
(一)本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得友尚股份有限公司百分之百股份案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期99/06/21上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。
此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
三、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月14日起至99年04月23日17:30前，請有意提案股東於上述期間，依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封加註「股東會提案函件」字樣）；受理提案處所：大聯大投資控股股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路2段97號10樓，電話：02-27068268分機5263，聯絡人：鍾雅惠)。