1.董事會決議日期:98/04/28
2.股東會召開日期:98/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(羅馬廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十七年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(一)民國九十七年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國九十七年度盈餘分配承認案。
三、討論事項(一)
(一)擬修訂本公司「公司章程」案。
(二)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)擬修訂本公司前往中國大陸地區從事投資及其他商業行為限額案。
四、選舉事項
(一)補選本公司董事案。
五.討論事項(二)
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:98/04/18
6.停止過戶截止日期:98/06/16
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期98/06/16上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
三、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年04月10日起至98年04月20日17:30前，請有意提案股東於上述期間，依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封加註「股東會提案函件」字樣）；受理提案處所：大聯大投資控股股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路2段97號10樓，電話：02-27068268分機5275，聯絡人：李素卿)。