1.股東會決議日:105/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳國源-品佳(股)公司 董事長
黃偉祥-大聯大投資控股(股)公司 董事長
葉福海-大聯大投資控股(股)公司 執行長
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳國源
阿波羅電子集團有限公司 董事
佳揚生物科技(股)公司 董事
董事：黃偉祥
捷元(股)公司 董事長
董事：葉福海
明基材料(股)公司 獨立董事
匯宏科技(股)公司 董事
大聯大基通有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:105/07/01-108/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案由董事會依法行使股東會職權，
經主席徵詢各董事後無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無