1.股東常會日期:104/07/20
2.重要決議事項:
1.Giatek Corp. Ltd.
(1)通過2014年度會計師審計報告及董事會報告
(2)宣佈不派發末期股息
(3)黃葉清、曾國棟連任為董事
(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師
(5)重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
2.Yosun Hong Kong Corp. Ltd.
(1)通過2014年度會計師審計報告及董事會報告
(2)宣佈不派發末期股息
(3)黃焦金勾、曾國棟連任為董事
(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師
(5)重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
3.Richpower Electronic Devices Co., Ltd.
(1)通過2014年度會計師審計報告及董事會報告
(2)宣佈不派發末期股息
(3)傅凱平、何澎雄、黃焦金勾連任為董事
(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師
(5)重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:
1.Giatek Corp. Ltd.:是
2.Yosun Hong Kong Corp. Ltd.:是
3.Richpower Electronic Devices Co., Ltd.:是
4.其他應敘明事項:無