1.董事会决议日期:103/03/25

2.股东会召开日期:103/06/18

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1F(会议厅)

4.召集事由:

一、报告事项

(1)民国102年度营业报告。

(2)审计委员会查核报告。

二、承认事项

(1)民国102年度营业报告书及财务报告承认案。

(2)民国102年度盈余分配承认案。

三、讨论暨选举事项

(1)拟修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。

(2)选举本公司第四届董事案。

(3)拟解除本公司董事竞业禁止之限制案。

四、临时动议

5.停止过户起始日期:103/04/20

6.停止过户截止日期:103/06/18

7.其他应叙明事项:

一、股东会日期及开会时间：103年6月18日(周三)上午九时。

二、有关本公司盈余分派内容，本公司将于4月30日(含)前公告。

三、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者，请书明股东

户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理人群益金鼎证券股份有限公

司股务代理部洽询。此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东，其股东会之

召集得以公告方式为之，故不另寄发。

四、依公司法第172条之1及第192条之1规定，自103年4月11日起至103年4月21日止受理

股东提案及受理股东对董事及独立董事候选人之提名(本届董事应选名额11名、其中含

独立董事应选名额为3名)，受理提案处所：大联大投资控股股份有限公司(地址：台北

市大安区敦化南路二段97号10楼)。电话：02-27068268。

五、本次股东常会股东得采电子方式行使表决权，行使期间自103年5月19日至103年6月

15日止，请径登入台湾集中保管结算所股份有限公司「股东e票通」网页，依相关说明

投票(网址www.stockvote.com.tw)。