1.董事会决议日期:97/03/05

2.股东临时会召开日期:97/04/21

3.股东临时会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1(会议厅)

4.召集事由:

讨论事项

(一)为本公司拟以发行新股进行股份转换，由本公司取得「凯悌股份有限公司」百分之

百股份，拟提请股东会决议通过董事会作成之「股份转换协议书」暨发行新股增资案。

5.停止过户起始日期:97/03/23

6.停止过户截止日期:97/04/21

7.其他应叙明事项:无