1.股东会日期:97/06/25

2.重要决议事项:

一、通过承认九十六年度营业报告书及财务报表案。

二、通过承认九十六年度盈余分配案：

每股配发现金股利新台币2.15元及股票股利新台币0.315元。

三、通过本公司九十六年度可分配盈余暨员工红利转增资发行新股案。

四、通过修订本公司「公司章程」。

五、通过修订本公司「股东会议事规则」。

六、本公司第二届董事提前全面选案，选举结果如下(共计十席董事、五席独立董事)：

董事：黄伟祥、陈国源、林再林、张蓉岗、白宗仁、富尔特科技(股)公司法人代表：

赖如铠、徐朱宏、良欣财务股份有限公司法人代表：萧崇河、杨铠蝉、郑凯伦

独立董事：于泳泓、杜荣瑞、黄日灿、黄钦勇、游朝堂

七、通过解除本公司第二届董事竞业禁止之限制案。

3.年度财务报表之承认﹝请输入是或否﹞:是

4.其他应叙明事项:无