1.董事会决议日期:102/03/26

2.股东会召开日期:102/06/19

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1(会议厅)

4.召集事由:

一.报告事项

(一)民国101年度营业报告。

(二)审计委员会查核报告。

(三)首次采用国际财务报导准则(IFRSs)相关事项报告。

二.承认事项

(一)民国101年度营业报告书及财务报表承认案。

(二)民国101年度盈余分配承认案(有关盈余分配内容，本公司将于4月30日(含)前

公告)。

三.讨论事项

(一)拟修订本公司公司章程案。

(二)拟修订本公司董事选举办法案。

(三)拟修订本公司取得或处分资产处理程序案。

(四)拟修订本公司资金贷与他人作业程序案。

(五)拟修订本公司背书保证作业程序案。

(六)拟解除本公司董事竞业禁止之限制案。

四.临时动议

5.停止过户起始日期:102/04/21

6.停止过户截止日期:102/06/19

7.其他应叙明事项:

一、股东会日期及开会时间：102/06/19上午九时

二、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者，请书明

股东户号及姓名，径向本公司股务代理人群益金鼎证券股份有限公司股务代理部洽

询。此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东，其股东会之召集得以公

告方式为之，故不另寄发。

三、依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得

以书面向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或300

字者，均不列入议案。提案股东应亲自或委托他人出席股东常会，并参与该项议案

讨论。受理时间：民国102年4月12日起至民国102年4月22日17:30前寄(送)达，请

有意提案股东于上述期间，依公司法172条之1规定以书面向本公司提出申请﹙邮寄

者请于信封加注「股东会提案函件」字样﹚。受理提案处所：大联大投资控股(股)

公司(地址：台北市大安区敦化南路二段97号10楼)。电话：02-27068268。