1.董事会决议日期:97/04/29

2.发放股利种类及金额:

(1)现金股利为新台币1,547,834,330元，即每仟股无偿配发现金新台币2,150元。

(2)股票股利为盈余转增资新台币226,775,730元，即每仟股无偿配发新股31.5股。

(3)合计每股配发新台币2.465元

3.其他应叙明事项:

(1)拟议配发员工股票红利78,000,000元，员工现金红利18,000,000元，董监事酬

劳55,000,000元。

(2)本次配发现金股利及股票股利，如嗣后因员工认股权凭证执行认股，致影响流

通在外股份数量，股东配股配息率因此发生变动者，拟授权董事会办理相关变更事

宜。

(3)因本公司与凯悌股份有限公司股份转换案，凯悌公司之股东因此次股份转换案

取得本公司之股份，如该股份转换完成日早于本公司97年除权息基准日时，影响流

通在外股数，股东配股配息率因此变动而有调整必要者，拟授权董事会办理相关因

应变更事宜。