1.董事会决议日期:97/03/25

2.股东会召开日期:97/06/25

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1(会议厅)

4.召集事由:

一、报告事项

(一)九十六年度营业报告。

(二)监察人审查九十六年度决算报告。

二、承认事项

(一)九十六年度营业报告书及财务报表承认案。

(二)九十六年度盈余分配承认案(有关盈余分配内容，本公司将于4月30日(含)前公告)。

三、讨论事项(一)

(一)拟将可分配盈余转增资发行新股案。

(二)拟修订本公司「公司章程」案。

四、选举事项

(一)全面改选本公司董事案。

五、讨论事项(二)

(一)拟解除本公司董事竞业禁止之限制案。

六、临时动议

5.停止过户起始日期:97/04/27

6.停止过户截止日期:97/06/25

7.其他应叙明事项:

一、股东会日期97/06/25上午九时

二、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者，请书明

股东户号及姓名，径向本公司股务代理人群益证券股份有限公司股务代理部洽询。

此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东，其股东会之召集得以公告方

式为之，故不另寄发。

三、依公司法第172条之1规定，持股1%以上之股东如欲于本次股东常会提出议案者，

本公司将于97年04月20日起至97年04月30日17:30前，停止受理股东之提案，受理提案

处所：大联大投资控股股份有限公司(地址：台北市大安区敦化南路2段97号9楼之1，

电话：02-27068268分机5275，联络人：李素卿)。

四、依公司法第192条之1及公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第5条规定，

持股1%以上之股东如欲于本次股东常会提出独立董事候选人名单者，本公司将于

97年04月20日起至97年04月30日17:30前，停止受理股东之提名，受理处所：大联大

投资控股股份有限公司(地址：台北市大安区敦化南路2段97号9楼之1，电话：

02-27068268分机5275，联络人：李素卿)。