1.董事会决议日期:96/02/27

2.股东会召开日期:96/06/13

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1(会议厅)

4.召集事由:

一、报告事项

(一)九十五年度营业报告。

(二)九十六年营业计划报告。

(三)监察人审查九十五年度决算表册报告。

(四)本公司库藏股实施情形报告。

(五)订定本公司「董事会议事规范」报告。

二、报告事项

(一)九十五年度决算表册承认案。

(二)九十五年度盈余分配承认案(有关盈余分配内容，本公司将于4月30日(含)前公告)。

三、讨论事项

(一)拟将可分配盈余转增资发行新股案。

(二)拟修订本公司「公司章程」案。

(三)拟修订本公司「董事及监察人选举办法」案。

(四)拟修订本公司「背书保证作业程序」案。

(五)拟修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。

(六)拟前往中国大陆地区从事投资或其他商业行为案。

5.停止过户起迄日期:96/04/15~96/06/13

6.其他应叙明事项:股东会日期96/06/13上午九时三十分