1.董事会决议日期:100/04/26
2.股东会召开日期:100/06/22
3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1(罗马厅)
4.召集事由:
一、报告事项
(一)民国九十九年度营业报告。
(二)审计委员会查核报告。
二、承认事项
(一)民国九十九年度营业报告书及财务报表承认案。
(二)民国九十九年度盈余分配承认案(有关盈余分配内容，本公司将于4月30日(含)前公告)。
三、讨论事项(一)
(一)拟办理资本公积发放现金股利案。
(二)拟办理资本公积转增资发行新股案。
(三)拟修订本公司背书保证程序案。
四、选举事项
(一)全面改选本公司董事案。
五、讨论事项(二)
(一)拟解除本公司董事竞业禁止之限制案。
六、临时动议
5.停止过户起始日期:100/04/24
6.停止过户截止日期:100/06/22
7.其他应叙明事项:
一、股东会日期100/06/22上午九时
二、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号及姓名，径向本公司股务代理人群益证券股份有限公司股务代理部洽询。此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东，其股东会之召集得以公告方式为之，故不另寄发。