1.股东会日期:98/06/16
2.重要决议事项:
一、通过承认九十七年度营业报告书及财务报表案。
二、通过承认九十七年度盈余分配案：
每股配发现金股利新台币1.4元。
三、通过修订本公司「公司章程」。
四、通过修订本公司「董事及监察人选举办法」。
五、通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」。
四、通过修订本公司「背书保证作业程序」。
四、通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」。
四、通过修订本公司前往中国大陆地区从事投资及其他商业行为限额。
六、补选本公司董事案，选举结果：
董事：首诚投资股份有限公司法人代表：城维聪
七、通过解除本公司现任及补选选任董事竞业禁止之限制案。
3.年度财务报表之承认﹝请输入是或否﹞:是
4.其他应叙明事项:无