1.股东常会日期:108/09/17

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:不适用

3.重要决议事项二、章程修订:不适用

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:不适用

5.重要决议事项四、董监事选举:不适用

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)品佳(股)公司:通过修订资金贷与他人作业程序、通过修订取得或处分资产处理程序

(2)凯悌(股)公司:通过修订资金贷与他人作业程序、通过修订取得或处分资产处理程序

7.其他应叙明事项:无