1.股东会决议日:108/06/25

2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:

陈国源-品佳(股)公司 董事长

黄伟祥-大联大投资控股(股)公司 董事长

叶福海-大联大投资控股(股)公司 执行长

3.许可从事竞业行为之项目:

陈国源:

佳扬生物科技(股)公司 董事

黄伟祥:

捷元(股)公司 董事

世平伟业国际贸易(上海)有限公司 董事

鹏瑜(上海)数码科技有限公司 董事

叶福海:

明基材料(股)公司 独立董事

4.许可从事竞业行为之期间:108/07/01-111/06/30

5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:本案由董事会依法行使股东会职权，

经主席征询各董事后无异议通过

6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称

（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:

黄伟祥 董事

7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:

世平伟业国际贸易(上海)有限公司董事、鹏瑜(上海)数码科技有限公司董事

8.所担任该大陆地区事业地址:

世平伟业国际贸易(上海)有限公司:中国上海市莘庄工业区金都路3688号

鹏瑜(上海)数码科技有限公司:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3层A63室

9.所担任该大陆地区事业营业项目:电子产品等之销售

10.对本公司财务业务之影响程度:为本公司转投资之子公司

11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:不适用

12.其他应叙明事项:无