1.股东常会日期:108/06/25

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

(1)品佳(股)公司

通过承认民国一零七年度盈余分配案：配发股东现金红利新台币628,210,918元

配发股东股票股利新台币270,000,000元，每股面额新台币10元。

(2)凯悌(股)公司

通过承认民国一零七年度盈余分配案：配发股东现金红利新台币488,568,628元

3.重要决议事项二、章程修订:

(1)品佳(股)公司:通过公司章程修正案

(2)凯悌(股)公司:不适用

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

(1)品佳(股)公司：通过承认一零七年度营业报告书及财务报表

(2)凯悌(股)公司：通过承认一零七年度营业报告书及财务报表

5.重要决议事项四、董监事选举:不适用

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)品佳(股)公司：通过盈余转增资发行新股案

(2)凯悌(股)公司：不适用

7.其他应叙明事项:无