1.股东常会日期:108/06/20

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

(1)友尚(股)公司

通过承认民国一零七年度盈余分配案：配发股东现金红利新台币1,373,393,933元

(2)富威科技(股)公司

通过承认民国一零七年度盈余分配案：配发股东现金红利新台币239,732,336元

(3)建智(股)公司

通过承认民国一零七年度盈余分配案：配发股东现金红利新台币149,584,886元

(4)诠鼎科技(股)公司

通过承认民国一零七年度盈余分配案：配发股东现金红利新台币458,858,511元、

配发股东股票股利新台币400,000,000元，每股面额新台币10元。

(5)昱博科技(股)公司

通过承认民国一零七年度盈余分配案：配发股东现金红利新台币27,256,505元

(6)振远科技(股)公司

通过承认民国一零七年度盈余分配案：配发股东现金红利新台币343,146,392元

3.重要决议事项二、章程修订:

(1)友尚(股)公司:不适用

(2)富威科技(股)公司:不适用

(3)建智(股)公司:不适用

(4)诠鼎科技(股)公司:通过公司章程修正案

(5)昱博科技(股)公司:不适用

(6)振远科技(股)公司:不适用

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

(1)友尚(股)公司：通过承认一零七年度营业报告书及财务报表

(2)富威科技(股)公司：通过承认一零七年度营业报告书及财务报表

(3)建智(股)公司：通过承认一零七年度营业报告书及财务报表

(4)诠鼎科技(股)公司：通过承认一零七年度营业报告书及财务报表

(5)昱博科技(股)公司：通过承认一零七年度营业报告书及财务报表

(6)振远科技(股)公司：通过承认一零七年度营业报告书及财务报表

5.重要决议事项四、董监事选举:不适用

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)友尚(股)公司：不适用

(2)富威科技(股)公司：不适用

(3)建智(股)公司：不适用

(4)诠鼎科技(股)公司：通过盈余转增资发行新股案

(5)昱博科技(股)公司：不适用

(6)振远科技(股)公司：不适用

7.其他应叙明事项:无