1.董事会决议日期:107/08/15

2.股东会召开日期:107/09/14

3.股东会召开地点:不适用

4.召集事由一、报告事项:不适用

5.召集事由二、承认事项:不适用

6.召集事由三、讨论事项:不适用

7.召集事由四、选举事项:不适用

8.召集事由五、其他议案:

WPG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED

2017年度会计师审计报告及董事会报告

宣布派发股息(如有)

重选董事

会计师续聘

WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED

2017年度会计师审计报告及董事会报告

宣布派发股息(如有)

重选董事

会计师续聘

重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

9.召集事由六、临时动议:不适用

10.停止过户起始日期:NA

11.停止过户截止日期:NA

12.其他应叙明事项:无