代子公司-品佳(股)公司、凯悌(股)公司公告董事会(代行股东会职权)重要决议事项
2018-06-26
1.股东常会日期:107/06/26
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
(1)品佳(股)公司
通过承认民国一零六年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币505,878,113元
配发股东股票股利新台币214,300,000元,每股面额新台币10元。
(2)凯悌(股)公司
通过承认民国一零六年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币147,664,327元
3.重要决议事项二、章程修订:不适用
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
(1)品佳(股)公司:通过承认一零六年度营业报告书及财务报表
(2)凯悌(股)公司:通过承认一零六年度营业报告书及财务报表
5.重要决议事项四、董监事选举:不适用
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)品佳(股)公司:通过盈余转增资发行新股案
(2)凯悌(股)公司:不适用
7.其他应叙明事项:无