1.股东会决议日:107/01/02

2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:

(1)振远科技(股)公司董事：许铭仁、叶福海

(2)昱博科技(股)公司董事：许铭仁、叶福海

3.许可从事竞业行为之项目:

(1)振远科技(股)公司

许铭仁：

汇宏科技股份有限公司 监察人

叶福海：

汇宏科技股份有限公司 董事

明基材料股份有限公司 独立董事

(2)昱博科技(股)公司

许铭仁：

汇宏科技股份有限公司 监察人

叶福海：

汇宏科技股份有限公司 董事

明基材料股份有限公司 独立董事

4.许可从事竞业行为之期间:107/01/02~109/12/31

5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:本案由董事会依法行使股东会职权，

经主席征询各董事后无异议通过。

6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称

（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:不适用

7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:不适用

8.所担任该大陆地区事业地址:不适用

9.所担任该大陆地区事业营业项目:不适用

10.对本公司财务业务之影响程度:不适用

11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:不适用

12.其他应叙明事项:无