1.股东常会日期:105/08/31

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:不适用

3.重要决议事项二、章程修订:不适用

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:不适用

5.重要决议事项四、董监事选举:不适用

6.重要决议事项五、其他事项:

通过2015年度会计师审计报告及董事会报告

宣布不派发末期股息

张蓉岗、徐朱宏、许英哲连任为董事

续聘PricewaterhouseCoopers为签证会计师事务所

重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

7.其他应叙明事项:无