1.董事会决议日期:105/08/26

2.股东会召开日期:105/09/19

3.股东会召开地点:不适用

4.召集事由一、报告事项:不适用

5.召集事由二、承认事项:不适用

6.召集事由三、讨论事项:不适用

7.召集事由四、选举事项:不适用

8.召集事由五、其他议案:

2015年度会计师审计报告及董事会报告

宣布派发末期股息(如有)

重选董事

签证会计师事务所续聘

9.召集事由六、临时动议:不适用

10.停止过户起始日期:NA

11.停止过户截止日期:NA

12.其他应叙明事项:无