1.股东会决议日:105/06/23

2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:

(1)友尚(股)公司

曾国栋-友尚(股)公司 董事长

黄伟祥-大联大投资控股(股)公司 董事长

叶福海-大联大投资控股(股)公司 执行长

(2)诠鼎科技(股)公司

黄伟祥-大联大投资控股(股)公司 董事长

许铭仁-诠鼎科技(股)公司 董事长

叶福海-大联大投资控股(股)公司 执行长

3.许可从事竞业行为之项目:

(1)友尚(股)公司

董事：曾国栋

日本友尚株式会社 董事

董事：黄伟祥

捷元(股)公司 董事长

董事：叶福海

汇宏科技(股)公司 董事

明基材料(股)公司 独立董事

大联大基通有限公司 董事

(2)诠鼎科技(股)公司

董事：黄伟祥

捷元(股)公司 董事长

董事：许铭仁

汇宏科技(股)公司 监察人

董事：叶福海

汇宏科技(股)公司 董事

明基材料(股)公司 独立董事

大联大基通有限公司 董事

4.许可从事竞业行为之期间:105/07/01-108/06/30

5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:本案由董事会依法行使股东会职权，

经主席征询各董事后无异议通过

6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称

（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:不适用

7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:不适用

8.所担任该大陆地区事业地址:不适用

9.所担任该大陆地区事业营业项目:不适用

10.对本公司财务业务之影响程度:不适用

11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:不适用

12.其他应叙明事项:无