1.股东常会日期:103/07/04

2.重要决议事项:

1.世平国际(香港)有限公司

(1)通过2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布不派发末期股息

(3)张蓉岗、徐朱宏、许英哲连任为董事

(4)再度聘请PricewaterhouseCoopers为会计师

(5)重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

2.GIATEK CORP. LTD.

(1)通过2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布不派发末期股息

(3)曾国栋、黄叶清连任为董事

(4)再度聘请PricewaterhouseCoopers为会计师

(5)重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

3.YOSUN HONG KONG CORP. LTD.

(1)通过2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布不派发末期股息

(3)曾国栋、刘颖明连任为董事

(4)再度聘请PricewaterhouseCoopers为会计师

(5)重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

3.年度财务报表之承认﹝请输入是或否﹞:

世平国际(香港)有限公司：是

GIATEK CORP. LTD.：是

YOSUN HONG KONG CORP. LTD.：是

4.其他应叙明事项:无