1.股东常会日期:103/07/03

2.重要决议事项:

1.WPG International (Hong Kong) Limited

(1)通过2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布不派发末期股息

(3)黄伟祥、袁兴文连任为董事

(4)再度聘请PricewaterhouseCoopers为会计师

2.富威国际股份有限公司

(1)通过2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布不派发末期股息

(3)吴长青、何澎雄、傅凯平连任为董事

(4)再度聘请PricewaterhouseCoopers为会计师

(5)重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

3.品佳电子有限公司

(1)通过2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布不派发末期股息

(3)陈国源、白宗仁、王永毅、简世材、林育升连任为董事

(4)再度聘请PricewaterhouseCoopers为会计师

(5)重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

3.年度财务报表之承认﹝请输入是或否﹞:

WPG International (Hong Kong) Limited：是

富威国际股份有限公司：是

品佳电子有限公司：是

4.其他应叙明事项:无