1.董事会决议日期:103/06/09

2.股东会召开日期:103/07/03

3.股东会召开地点:不适用

4.召集事由:

1.WPG International (Hong Kong) Limited

(1)2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布派发末期股息（如有）

(3)重选董事

(4)重聘会计师

2.富威国际股份有限公司

(1)2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布派发末期股息（如有）

(3)重选董事

(4)重聘会计师

(5)重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

3.品佳电子有限公司

(1)2013年度会计师审计报告及董事会报告

(2)宣布派发末期股息（如有）

(3)重选董事

(4)重聘会计师

(5)重通过资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、取得或处分资产处理程序

5.停止过户起始日期:NA

6.停止过户截止日期:NA

7.其他应叙明事项:无